ÎN URMA UNOR SESIZĂRI, LA INCEPUTUL ANULUI TRECUT, Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală a organizat, în cadrul “acţiunilor de control privind comerţul cu produse agricole“, o verificare minuţioasă la societatea comercială Cerealcom S.A. Dolj. Holdingul agricol, unul dintre cele mai mari din ţară, intrase în vizorul A.N.A.F. încă din 2004, când ,,baronul agriculturii din Oltenia“, Mihai Anghel (patronul Cerealcom), a fost suspectat de “restituire ilegală de TVA pentru câteva instalaţii de irigat”.

ORGANELE A.N.A.F. AU GĂSIT AICI, AŞA CUM SE ARATĂ ÎN RAPORT, “facturi fiscale de livrare către Cerealcom“ purtând antetul unui sereleu încă necunoscut în Craiova: SC Agrocerealys. Acesta i-ar fi comercializat lui Anghel “produse agricole de cultură în valoare totală de aproape 7 milioane de lei“. Adică, 70 de miliarde lei vechi. Potrivit comisarilor Gărzii Financiare, o verificare atentă a scos la iveală faptul că “SC Agrocerealys S.R.L. s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale generate de livrările efectuate către holdingul Cerealcom în intervalul 2008 – 2009“.

MOTIVAT ATÂT DE VALOAREA MARE A MĂRFII TRANZACŢIONATE, cât şi de solicitarea de rambursare de TVA făcută de Cerealcom în contul acestor tranzacţii, controlul a fost extins, aşa cum era firesc, şi la SC Agrocerealys SRL. Cu atât mai mult cu cât, din informaţiile solicitate de A.N.A.F. organelor fiscale, a rezultat că firma respectivă “nu a depus bilanţul aferent anului 2008“. În ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată, “Agrocerealys a depus un decont pentru luna iulie 2008, fără însă ca acesta să reflecte şi TVA de plată, rezultată din livrările efectuate către SC Cerealcom SA“. Cu alte cuvinte, sereleul necunoscut şi concernul lui Mihai Anghel au cam tras ţeapă statului român.

AŞA CĂ INSPECTORII FISCALI AU VRUT SĂ-ŞI ÎNDREPTE TIRUL şi asupra S.C. Agrocerealys S.R.L. al cărei sediu l-au căutat însă mult şi bine, surpriza lor fiind una de proporţii: după ce a fost concesionată în nenumărate rânduri de tot felul de persoane, una mai de negăsit ca alta, societatea s-a mutat la o adresă unde controlorii A.N.A.F. au dat doar de porumb. Pentru că sediul social al firmei era pe o tarla! Cu alte cuvinte, Cerealcom făcuse tranzacţii cu o firmă fantomă, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. Şi, implicit, de la posibilitatea de a fi verificată.

CONFORM CALCULELOR EFECTUATE DE COMISARII GĂRZII FINANCIARE DOLJ, a rezultat că, prin nedeclararea veniturilor obţinute din tranzacţiile făcute cu SC Cerealcom SA, societatea verificată a sustras de la plata către bugetul de stat suma totală (TVA şi impozit pe profit) de 15 miliarde de lei. Şi, pentru că Cerealcom este beneficiara produselor unei firme fantomă, ba a mai solicitat şi rambursarea de TVA aferentă tranzacţiilor cu SC Agrocerealys SRL, comisarii financiari au trimis constatările controlului dispus de A.N.A.F. direct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj (pentru fals şi uz de fals), dar şi la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, pentru verificarea legalităţii condiţiilor în care SC Cerealcom SA a solicitat rambursarea de TVA.

ÎN URMĂ CU TREI ANI, CEREALCOM A MAI FĂCUT SUBIECTUL UNUI SCANDAL, legat tot de restituiri ilegale de TVA, un control al Camerei de Conturi Dolj, efectuat în perioada 20-31 ianuarie 2007, evaluând la aproape 7,3 miliarde de lei prejudiciul adus statului, prin încasarea nelegală de TVA aferentă tranzacţiilor comerciale cu instalaţii de irigat. Plimbate timp de doi ani între Camera de Conturi şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, dosarele penale întocmite lui Anghel şi lui Ştefan Stanciu, directorul economic al Cerealcom, au ajuns în cele din urmă la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova. De unde, “pentru completarea de probe“, s-a întors la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dolj. Patronul Cerealcom a mai fost cercetat, în 2002, şi pentru furt şi tâlhărie, de Poliţia Segarcea.

ÎN TIMP CE ANAF ŞI GARDA FINANCIARĂ ÎL căutau pe Anghel pe tarlaua Comcereal, el dădea tunuri împreună cu Adrian Mititelu (alt client al Fiscului!) prin Valea Jiului, mai exact la societatea UPSROM, intrată pe căi pizdosnice în proprietatea infractorului Ajică (despre raportul Serviciului Român de Informaţii care îl acuza pe Adrian Mititelu de subminarea industriei miniere, prin distrugerea UPSROM, am scris, tot în Expresul de Sud, anul trecut). Astfel, „baronul” Anghel i-a dat spre folosiinţă „barosanului” Mititelu mai multe utilaje pe care acesta le-a facturat ca realizând diverse munci pentru Upsrom. Facturile sunt, însă, FALSE, Upsrom-ul evazionistului Ajică nefolosind niciodată uneltele evazionistului Mişulică. Şi cum suma facturată în contabilitatea de la New York de Craiova (sediul firmelor lui Adrian Mititelu) este cu multe, multe zerouri (de ai crede că Mihai Anghel i-a vândut lui Mititelu jumătate din uzina Tractorul Braşov, nu că i-ar fi dat în folosinţă trei tractoraşe pricăjite), şi impozitul nu s-a plătit, iar a intrat ANAF pe fir. Se coace, carevasăzică, un nou dosar penal, cu strigături de prin Valea Jiului (sediul UPSROM)?